6月17日，中国人民银行辽宁省分行公示行政处罚信息云操盘，交通银行（601328）辽宁省分行及时任个人金融业务部总经理王某禄因违规行为被罚。
交通银行辽宁省分行存在多项违法违规行为，包括违反金融统计相关规定、未落实网络与数据安全管理规定、违规处理信用信息，以及未按规定履行客户身份识别义务。依据辽银罚决字〔2025〕12号，该行被央行辽宁分行给予警告，并处116万元罚款，处罚决定日期为6月12日，公示期三年。同时，王某禄对该行“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，依据辽银罚决字〔2025〕13号，被处以1.5万元罚款。
近日，中国人民银行多次对金融机构开出反洗钱罚单。6月13日，青农商行被中国人民银行青岛市分行警告并罚款91.2万元，具体包括违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反信用信息采集与查询及相关管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务。
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